Наблюдательный совет

Наблюдательный совет рассматривает:

а) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении из­менений в Устав Учреждения;

б) предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представи­тельств;

в) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганиза­ции Учреждения или о его ликвидации;

г)  предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управле­ния;

д) предложения директора Учреждения об участии Учреждения в дру­гих юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в ка­честве учредителя или участника;

е)  проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

ж) по представлению директора Учреждения отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю;

з)  предложения директора Учреждения о совершении сделок по распо­ряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автоном­ных учреждениях» не вправе распоряжаться самостоятельно;

и)  предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

к) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совер­шении которых имеется заинтересованность;

л) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организа­ций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

По требованию наблюдательного совета или любого из его чле­нов другие органы Учреждения обязаны представить информацию по вопро­сам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета:

- Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательно­го совета или директора Учреждения.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного со­вета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета, но с обязательным уведомлением.

Заседание наблюдательного совета для рассмотрения предложения, ди­ректора Учреждения о совершении крупкой сделки или сделки, в соверше­нии которой имеется заинтересованность, созывается не позднее, чем за пят­надцать календарных дней с момента поступления такого предложения пред­седателю наблюдательного совета.

Директор Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем наблю­дательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их при­сутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблю­дательного совета.

Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного сове­та.

Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

При отсутствии на заседании наблюдательного совета по уважительной причине члена наблюдательного совета представленное им в письменной форме мнение учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. Решения наблюдательного совета могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайп­ной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентич­ность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное под­тверждение.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами «и» и «к» пункта 6.3.7 настоящего Устава.

Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один го­лос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по тре­бованию Учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдатель­ного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде известить об этом каждого члена наблюдательного совета. В извещении должны быть ука­заны время и место проведения заседания, форма проведения наблюдатель­ного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая по­вестка дня.

Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включе­нии в повестку дня наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 календарных дней до его проведения.

Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, не вправе вно­сить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета для включения в повестку заседания наблюдательного совета.

В случае если по предложению членов наблюдательного совета в пер­воначальную повестку заседания наблюдательного совета вносятся измене­ния, лицо, созывающее наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 3 дня до его проведения известить всех участников наблюдательного совета о внесении изменений в повестку заседания.

Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано напра­вить членам наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов повестки заседания, вместе с извещением о проведении наблюда­тельного совета, а в случае изменения повестки заседания соответствующая информация и материалы направляются вместе с извещением о таком изме­нении.

Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голо­сования.

Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее чем через 3 дня после проведения заседания наблюдательного совета. В про­токоле указываются: место и время проведения; лица, участвовавшие в засе­дании; повестка дня; вопросы, поставленные на голосование, итоги голосо­вания по ним; принятые решения.

Протоколы заседаний наблюдательного совета направляются директо­ру Учреждения.

Организационно-техническое, документационное обеспечение заседа­ний наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и дру­гих материалов к заседаниям возлагается на директора Учреждения.